Innhold
A - Å
|
Samarbeidsforum mot svart økonomi i Sør-Trøndelag hadde bl.a. utlendinger og hvitvasking som tema i møte 16. desember. RSMSØ i Sør-Trøndelag hadde møte 16. desember i Statens Hus med UE (Ungt Entreprenørskap) som vertskap. Det var 2 gjester på besøk, med hver sine viktige bidrag. Enkelt å handle riktig for utlendinger Lene Hagen, underdirektør ved Servicekontoret for utlendinger i Oslo orienterte om samarbeidet og samhandlingen som aktørene i servicekontoret gjør - slik at brukerne får en utrolig rask og samordnet service når de kommer til Norge for å arbeide. Målgruppen er først og fremst EU/EØS-borgere (utenfor Norden), og målet er å vise at det er "Enkelt å handle riktig" - bli registrert og betale pliktige skatter og avgifter. For at utlendingene raskest mulig skal få norsk id-nr, skattekort mv har servicekontoret prioritet hos alle involverte etater, samt budtjeneste 2 ganger daglig til Politi og UDI. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca 10 dager i innvandringssaker, noe raskere ved D-nr. Den samordnede effektiviteten fungerer også når papirene ikke er i orden. Det har nemlig skjedd at utenlandske borgere har fremlagt falske pass for å få D-nr og skattekort - forfalskningen er blitt oppdaget, og vedkommende ble direkte pågrepet som følge av det direkte samarbeidet med Politiet. Lene Hagen snakket også litt om utfordringene fremover, og til slutt fikk hun overrakt SMSØ sin nye sekk fra Johan Hægstad, leder av Sør-Trøndelag SMSØ (bildet). Hvitvasking - mistenkelige transaksjoner (MT) via bank Per A. Hammer, sikkerhetssjef i Fokus Bank (Trondheim) ga et lite innblikk i bankenes arbeid for å avdekke/avsløre forsøk på hvitvasking av penger. Han sa også litt om deres overvåking av pengestrømmen de ser ved overvåking av bevegelser i sine kunders konti. Som forebyggende tiltak har de strenge regler for legitimasjonskontroll ved opprettelse av kunde-/kontoforhold, og rapporteringsplikt til Økokrim. Det er sikkerhetssjefene som har ansvaret for at dette skjer, og Hammer sa han ikke ville vært i en bankfunskjonærs "bukser" hvis det ble avdekket slurv med legitimasjons-/identitetskontrollen. Hammer kom også inn på EU-direktivet på området som nylig trådte ikraft. For oss som ikke er EU-medlem må det vedtas egen lov, da vi ikke er direkte forpliktet av direktivet alene. Direktivet inneholder nye retningslinjer for risikovurderinger av alle kundeforhold, der de som anses å være i høyrisikogruppen daglig skal følges opp. På spørsmål om forholdet til personvern sier han at særlovgivningen går foran personvernet. [23.12.2008] |
Webredaktør |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Utlendinger og hvitvasking